夏季治安打擊整治行動(dòng)開展以來，沂河新區(qū)分局相公派出所牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持以人民群眾呼聲為導(dǎo)向，劍指人民群眾深惡痛絕的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，在破案攻堅(jiān)上加力度，通過擴(kuò)展梳理與深挖細(xì)查，成功打掉1個(gè)與境外電詐集團(tuán)勾連的掩飾隱瞞犯罪所得犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額達(dá)30余萬元，關(guān)聯(lián)上游電詐案件128起。

遭遇詐騙 實(shí)則涉嫌“犯罪”

2023年7月11日，相公轄區(qū)朱某某報(bào)警稱：遭遇詐騙，銀行賬戶被凍結(jié)。值班民警立即開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其銀行賬戶涉及百余起電信詐騙案件，被多地公安機(jī)關(guān)止付凍結(jié)，據(jù)此初步判斷，該男子并非被詐騙，而是涉嫌犯罪。經(jīng)順線偵查，突擊審訊，朱某某供述將名下銀行賬戶出售給一電詐洗錢團(tuán)伙，并伙同該團(tuán)伙成員到銀行柜臺、ATM機(jī)，將上游電信詐騙犯罪違法所得取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，致使群眾財(cái)產(chǎn)遭受重大損失。

深度研判 精準(zhǔn)鎖定“目標(biāo)”

發(fā)現(xiàn)案件線索后，辦案民警立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨即高度重視，抽調(diào)專門力量，集中攻堅(jiān)。經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，無固定窩點(diǎn)，駕車流動(dòng)作案，且成員間使用境外聊天軟件聯(lián)絡(luò)，難以追蹤，這讓案件偵破工作一度陷入瓶頸。但辦案民警鍥而不舍，以銀行為中心，向周圍發(fā)散，根據(jù)監(jiān)控篩查對比、循線追蹤確定團(tuán)伙落腳點(diǎn)、作案時(shí)間及作案車輛，最終鎖定詐騙團(tuán)伙成員、車輛。后經(jīng)多日追蹤、蹲點(diǎn)、布控，最終成功將該團(tuán)伙的其余7名嫌疑人抓獲。

“黑吃黑” 深挖幕后“黑手”

抓捕完成后，辦案民警立刻對8名犯罪嫌疑人開展審訊。起初該團(tuán)伙成員為逃避法律制裁，每天將通訊記錄銷毀并訂立攻守同盟，百般狡辯、拒不供述。在審訊過程中，辦案民警敏銳發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙存在“黑吃黑”的情況。團(tuán)伙成員汪某為謀取私利，瞞著同伙將上游詐騙贓款私吞，并嫁禍給其他成員。辦案民警隨即以此為契機(jī)，通過高超的審訊技巧和對言語間破綻的精準(zhǔn)突破，進(jìn)行強(qiáng)大攻心戰(zhàn)，成功瓦解攻守同盟。

經(jīng)查，2023年6月至7月，季某某等8人為謀取非法利益，與境外電詐團(tuán)伙相勾結(jié)，到銀行柜臺、ATM機(jī)使用朱某某等人的銀行賬戶將上游電信詐騙犯罪所得取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，涉案金額30余萬元。

現(xiàn)季某某等8人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被分局刑事拘留；經(jīng)河?xùn)|區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，團(tuán)伙主犯季某某、汪某已被依法逮捕，案件正在進(jìn)一步辦理中。

法網(wǎng)恢恢、疏而不漏，沂河新區(qū)分局相公派出所重拳出擊，始終保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度，持續(xù)加大反詐宣傳，堅(jiān)決消除社會(huì)治安隱患，全力提升人民群眾的安全感、滿意度。

來源：經(jīng)濟(jì)區(qū)公安